Mednarodna preiskava velikega tihotapljenja kokaina je preiskovalce pripeljala do ene največjih mrež tako imenovanega podzemnega bančništva na svetu. V operaciji proti finančnemu zaledju organiziranega kriminala so prijeli 21 osumljencev, med njimi človeka, ki naj bi imel pomembno vlogo v mreži, imenovani Dubai Bank. Policija je odkrila, zasegla ali zamrznila za okoli 20 milijonov evrov premoženja.
Preiskavo vodi španska nacionalna policija ob podpori Europola. Osumljence preiskujejo zaradi sodelovanja v hudodelski združbi, trgovine s prepovedanimi drogami in pranja denarja. V Španiji so prijeli 14 ljudi, še sedem pa v Združenih arabskih emiratih, Egiptu, na Nizozemskem in Švedskem. Za 12 osumljenci še vedno poteka iskanje.
Med prijetimi je po Europolovih navedbah tudi eden vodilnih ljudi velike mreže podzemnega bančništva, znane kot Dubai Bank. Europol ga je uvrstil med tako imenovane tarče visoke vrednosti oziroma High Value Targets. Preiskovalci menijo, da je imel ključno vlogo pri zagotavljanju finančnih storitev velikim preprodajalcem drog po svetu.
Na ladji našli 1835 kilogramov kokaina, nato je potonila
Do podzemnih bankirjev so preiskovalci prišli po poti kokaina. Operacija z imenom Drakkar (kar je zgodovinski izraz za dolgo vikinško ladjo) se je začela s preiskavo velike pošiljke droge, ki jo je španska policija prestregla februarja 2021. Policisti so se vkrcali na ladjo ob španski obali in na njej našli 1835 kilogramov kokaina. Prijeli so vseh devet članov posadke. Ko so posadko in odkrito drogo odstranili, so ladjo odvlekli v pristanišče Gijón. Tam se je zgodba nepričakovano zapletla. Plovilo je zaradi vdora vode skozi odprtino, ki naj bi jo povzročil kapitan, potonilo.
Preiskovalci so pozneje ugotovili, zakaj naj bi bilo to pomembno. Na ladji je bilo skritih še dodatnih 1650 kilogramov kokaina. Člani kriminalne mreže naj bi se po potopitvi vrnili do plovila, vstopili vanj in skrito pošiljko droge odnesli. Obe pošiljki kokaina naj bi januarja 2021 naložili v Južni Ameriki. Načrt tihotapcev je bil, da bi drogo na morju preložili na hitre čolne, ti pa bi jo nato pripeljali na špansko obalo.
Preiskovanje ljudi v ozadju pošiljke je policiste postopoma vodilo vse višje po kriminalni hierarhiji. Odkrili so povezave z drugimi domnevnimi operacijami tihotapljenja drog po svetu, predvsem pa so začeli slediti denarju. Tako so prišli do ljudi, ki naj bi financirali velike pošiljke droge in skrbeli za pranje zaslužka.
Denarju sploh ni bilo treba čez mejo
V središču preiskave se je znašla mednarodna finančna infrastruktura, prek katere naj bi organizirane kriminalne združbe opravljale svoje posle. Ključni del tega sistema je bila mreža, ki so jo preiskovalci poimenovali Dubai Bank. Njena prednost za kriminalne združbe naj bi bila predvsem hitrost. Mreža je bila sposobna v zelo kratkem času dati velike količine denarja na razpolago kriminalnim organizacijam v različnih državah. Tako so lahko financirale velike pošiljke droge, nato pa prek istega oziroma povezanega sistema premikale denar, pridobljen s kriminalom.
Kako pomembno je bilo takšno finančno zaledje za trgovce z drogo, je pojasnila vodja španskih preiskovalcev za boj proti pranju denarja Encarna Ortega. Brez takšnega financiranja, je dejala, velikih pošiljk ne bi bilo mogoče premikati med državami, trgovina z drogo v takšnem obsegu pa ne bi bila mogoča.
Pri takšnem podzemnem bančništvu denarju za posamezen posel sploh ni treba fizično potovati iz ene države v drugo. Vrednost se med državami premika prek mreže posrednikov, medsebojne terjatve pa se pozneje poravnajo z notranjim obračunavanjem in kompenzacijami. Za to je mogoče uporabljati trgovinske posle, podjetja in njihove bančne račune, gotovinske sklade ali prenose drugega premoženja.
Dubai Bank naj bi za svoje storitve zaračunavala provizijo, katere višina je bila odvisna od posameznega posla in drugih okoliščin.
Posebej zanimiv je bil način preverjanja pri predaji gotovine. Preiskovalci so ugotovili, da so uporabljali nekakšne žetone oziroma identifikacijske oznake. Kot edinstvena oznaka je lahko služila denimo serijska številka bankovca, ki so jo posredovali po verigi udeležencev. Človek, ki je prišel po gotovino in pokazal pravo oznako, je tako dokazal, da je denar namenjen njemu.
Finančna preiskava je razkrila tudi premoženje, za katero oblasti sumijo, da je bilo kupljeno z denarjem nezakonitega izvora. Med njim je luksuzna nepremičnina na Ibizi.
Skupno so oblasti doslej identificirale, zasegle ali zamrznile premoženje v vrednosti približno 20 milijonov evrov. Gre za 48 nepremičnin, vrednih več kot 14 milijonov evrov, luksuzna vozila v skupni vrednosti več kot 1,6 milijona evrov in 121 bančnih računov, na katerih je bilo 2,3 milijona evrov.
Europol je preiskavo podpiral z mednarodno izmenjavo informacij ter operativnimi in finančnimi analizami, s katerimi so identificirali ključne posrednike pri premikanju denarja. Od oktobra 2024 preiskava poteka tudi v okviru posebne operativne skupine Europola.
V preiskavi sodelujejo še oblasti Nizozemske, Švedske in ZDA, med drugim ameriška agencija za boj proti drogam DEA. Europol je ob julijski akciji v Španijo napotil tudi svoje strokovnjake, med njimi specialista za pranje denarja, ki je preiskovalcem na terenu pomagal z mobilno pisarno.
