Mladi prevaranti so vdrli v kripto denarnico vlagatelja iz Washingtona in mu ukradli več kot 200 milijonov evrov v bitcoinih. Aretacije so sledile izjemno hitro, saj so storilci takoj po kraji začeli divje zapravljati denar za luksuzne dobrine, poroča ameriška tiskovna agencija AP.
Kriminalno združbo so sestavljali 22-letni Malone Lam, Veer Chetal in Jeandiel Serrano, ki so se spoznali na spletnih forumih za videoigre. Sredi avgusta so vzpostavili stik s premožnim vlagateljem in se mu lažno predstavili kot uslužbenci Googla in menjalnice Gemini. Prepričali so ga, da jim je omogočil dostop do oblaka Google Drive in delil varnostne kode. Lam je nato prenesel več kot 4100 bitcoinov na svoje račune.
Pohlep in napake
Prevaranti so za prikrivanje sledi najeli strokovnjake za pranje denarja in uporabljali različne menjalnice. Kljub temu so naredili osnovne napake. Serrano je odprl račun na kripto menjalnici, kamor je prenesel skoraj 25,8 milijona evrov, pri tem pa ni skril svojega IP naslova. Preiskovalci so naslov hitro povezali s hišo v Kaliforniji, za katero je Serrano plačeval skoraj 41 tisoč evrov mesečne najemnine.
Skupina je v samo enem mesecu v nočnih klubih v Los Angelesu zapravila okoli 3,4 milijona evrov. Lam je kupil več kot 30 avtomobilov in uro, vredno 1,7 milijona evrov. Chetal je staršem podaril luksuznega Lamborghinija, dodatnih 430 tisoč evrov v gotovini pa je skril kar v njihov pralni stroj.
Od poskusa ugrabitve do množičnih aretacij
Novo bogastvo je pritegnilo tudi druge kriminalce. Zamaskirani moški so v zvezni državi Connecticut poskušali ugrabiti Chetalove starše in izsiliti kriptovalute. Načrt je propadel, saj so priče pravočasno poklicale policijo. Zvezni preiskovalci FBI so v začetku septembra preiskali Chetalovo stanovanje in našli za skoraj 32 milijonov evrov ukradenih bitcoinov. Chetal je takoj začel sodelovati s policijo.
Serrano je padel v roke policistov na letališču v Los Angelesu, medtem ko je nosil uro, vredno skoraj pol milijona evrov. Kasneje je priznal, da ima v lasti še dobrih 17 milijonov evrov iz omenjene kraje. Lama so aretirali istega dne v vili v Miamiju. Skupno so oblasti obtožile 18 oseb.
Lam zdaj čaka na obravnavo in lahko dobi najmanj 14 let zaporne kazni. Strokovnjaki za kibernetsko varnost ob tem opozarjajo, da kriminal na področju kriptovalut strmo narašča. FBI beleži skoraj 50-odstotni porast prijav tovrstnih investicijskih prevar.
