Vesna Lovrec
Kriminalisti mariborske policijske uprave so zaključili preiskavo ene večjih kraj denarja v zadnejm obdobju in zaradi suma goljufije ter pranja denarja kazensko ovadili štiri fizične osebe in pet pravnih oseb. V središču preiskave je skoraj 9,8 milijona evrov, ki so bili na podlagi ponarejenih listin nakazani z računa finančne ustanove, po naših podatkih mariborske poslovalnica banke Sparkasse, nato pa v nekaj dneh razpršeni med več podjetij v Sloveniji in tujini.
Po ugotovitvah kriminalistov so si štiri osumljenci z območja Maribora in Slovenske Bistrice pri izvršitvi goljufije razdelili vloge. Banki so predložili ponarejene listine v imenu slovenske gospodarske družbe za odprtje SEPA-obremenitev. Na tej podlagi sta bili izvedeni transakciji v skupni vrednosti približno 9,8 milijona evrov, sprva v škodo nemške gospodarske družbe, ki je izginulo astronomsko vsoto prijavil.
Ko so v banki nekaj dni pozneje ugotovili, da je dokumentacija ponarejena in da za nakazila ni bilo upravičene podlage, so morali denar nemški družbi vrniti. Težava je bila, da je bil denar medtem že nakazan naprej na račun druge gospodarske družbe.
Denar razpršili po Sloveniji in tujini
Štiri fizične osebe naj bi po ugotovitvah kriminalistov denar razdeljevale in nakazovale na račune petih gospodarskih družb v Sloveniji in tujini, po naših podatkih je denar prispel tudi na račun odvetniške družbe s sedežem v Ljubljani. Od tam so bila sredstva ponovno nakazana na druge račune, del denarja pa je bil dvignjen v gotovini. Kriminalisti menijo, da je bil namen takšnega drobljenja denarnih tokov prikriti izvor in dejanski namen denarja. Zato so poleg štirih fizičnih oseb tudi pet pravnih oseb osumili več kaznivih dejanj pranja denarja.
Preiskovalci so ob tem s pomočjo urada za preprečevanje pranja denarja uspeli zavarovati približno šest milijonov evrov, ki so bili nato vrnjeni oškodovani finančni ustanovi. Preostalih približno 3,75 milijona evrov naj bi bilo dvignjenih v gotovini oziroma porabljenih za plačila storitev in dobavo blaga osumljenim.
Februarja opravili 14 hišnih preiskav
Gre za afero, ki je v javnosti odjeknila že februarja, ko so kriminalisti na območju Policijske uprave Maribor izvedli obsežne hišne preiskave. Takrat je policija potrdila, da preiskuje dva predkazenska postopka, v katerih se pojavljajo iste osumljene osebe. Skupno so izvedli 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter osebnih avtomobilov, pridržanih pa je bilo osem osumljencev. Vsem so pridržanje pozneje odpravili.
Takrat smo neuradno, a iz zanesljivih virov izvedeli, da sta skupna točka obeh preiskav mariborsko podjetje AD Monting in njegov direktor Roman F. Policija je v enem od postopkov preiskovala sume zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve. Ta postopek je tekel zoper dve fizični osebi in dve pravni osebi, usmerjalo pa ga je Specializirano državno tožilstvo. V drugem postopku, ki se je začel na podlagi prijave iz Nemčije, so kriminalisti preiskovali prav 9,8-milijonsko nakazilo.
Sprva sumili dva iz banke, ovadili enega
Po takratnih neuradnih informacijah je prijavo o manjkajočem denarju podal oškodovani nemški podjetnik. Denar je bil namreč z njegovega računa oziroma računa njegovega podjetja nakazan v Slovenijo, nato pa razpršen na več drugih računov. V kriminalni zgodbi sta se po naših informacijah takrat pojavila tdva uslužbenca banke Sparkasse. Skrbnik oziroma upravljalec poslovnih računov za pravne osebe in njegov nadrejeni Daniel F. Banka takrat na naša vprašanja o preiskavi ni odgovorila, po neuradnih informacijah pa naj bi vsaj enemu od uslužbencev po ugotovljenih nepravilnostih prenehalo delovno razmerje. Zdaj smo neuradno izvedeli, da so preiskovalci od uslužbencev banke ovadili le Daneila F.
Vpletenim v afero zaradi goljufije preti kazen od enega do osmih let zapora, do osem let zapora (in denarna kazen) jim grozi tudi zaradi očitanega pranja denarja.
