Mariborski kriminalisti so zaradi cele serije gospodarskih kaznivih dejanj konec septembra ovadili moškega z območja Ptuja. Utemeljeno ga sumijo, da je prek dveh gospodarskih družb utajeval davke, prikazoval fiktivne posle in z bančnih računov dvigoval vrtoglave zneske gotovine. Samo v enem od podjetij naj bi v treh letih neupravičeno dvignil več sto tisoč evrov, v poslovne knjige pa vpisal več sto lažnih računov. Podjetnika preiskovalci zaradi gospodarske kriminalitete ne obravnavajo prvič.
Za 1,5 milijona evrov domnevno fiktivnih poslov
Preiskavo so mariborski kriminalisti začeli na podlagi obvestil Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) in ugotovitev davčno-inšpekcijskih nadzorov. Pod drobnogled so vzeli poslovanje dveh gospodarskih družb z območja Ptuja, v katerih je imel osumljeni položaj odgovorne osebe.
Po ugotovitvah kriminalistov naj bi med januarjem 2023 in junijem 2024 v imenu obeh podjetij finančni upravi predlagal obračune davka na dodano vrednost, v katerih je neupravičeno prikazal za približno 1,5 milijona evrov nabav blaga oziroma storitev. Na podlagi teh poslov naj bi podjetji uveljavljali odbitek vstopnega DDV, do katerega nista bili upravičeni. Državni proračun naj bi bil zato oškodovan za približno 273 tisoč evrov.
Domnevno prirejanje davčnih obračunov je bilo le del poslovanja, ki je pritegnilo pozornost preiskovalcev. Kot zapisano, so kriminalisti namreč ugotovili tudi, da je osumljeni dvigoval enormne zneske gotovine z računov ene od družb. V letih 2021, 2022 in 2023 naj bi z več transakcijskih računov neupravičeno dvignil skupno 790 tisoč evrov. Po ugotovitvah preiskovalcev je šlo za prikrito izplačevanje dobička družbenika, s čimer naj bi si pridobil protipravno premoženjsko korist v navedeni višini. Zaradi tega mu očitajo tudi zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.
Posebej so kriminalisti obravnavali še gotovinske dvige v letu 2023, ko naj bi z računov družbe dvignil skupno 770 tisoč evrov. Tudi ta izplačila naj bi pomenila prikrito izplačilo dobička, od katerega pa družba ni obračunala in plačala predpisane dohodnine. Davčna obveznost naj bi v tem primeru znašala približno 190 tisoč evrov.
V poslovnih knjigah na stotine lažnih računov
Preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi poslovno dokumentacijo. Ugotovili so, da naj bi osumljeni kot direktor ene od družb v knjigo prejetih računov v letu 2023 vpisal približno 460 lažnih računov za blago, ki ga izdajatelji računov podjetju v resnici niso dobavili. Tako ustvarjene podatke naj bi nato uporabil pri pripravi neresničnih obračunov DDV in z njimi uveljavljal davčne odbitke, do katerih podjetje ni bilo upravičeno. Zaradi tega je osumljen še ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Za davčno zatajitev in očitano obliko zlorabe položaja je predpisana kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dveh let zapora.
