Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so v četrtek izvedli obsežno akcijo zaradi suma gospodarskega kriminala. Na podlagi odredb pristojnega okrožnega sodišča so opravili 13 hišnih preiskav v poslovnih in zasebnih prostorih na območju Policijske uprave Ljubljana, preiskava pa je usmerjena zoper dve fizični osebi, osumljeni več kaznivih dejanj.
Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, se je začel na podlagi ugotovitev Finančne uprave Republike Slovenije (FURS). Osumljencema kriminalisti očitajo dve kaznivi dejanji davčne zatajitve, dve kaznivi dejanji zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dvanajst kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin.
Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bila osumljenca nepravilnosti izvajala pri uvozu vozil v Slovenijo. Pri tem naj bi zlorabljala posebno shemo obdavčitve ter neupravičeno uveljavljala odbitek vstopnega davka na dodano vrednost (DDV), s čimer naj bi državni proračun oškodovala za znatna sredstva.
Kriminalisti sumijo tudi, da sta z bančnih računov več gospodarskih družb opravila približno milijon evrov neupravičenih dvigov denarnih sredstev, ki niso bila porabljena za poslovanje podjetij. Poleg tega naj bi prikazovala fiktivne pravne posle ter na njihovi podlagi v poslovnih knjigah evidentirala poslovne listine z neresnično vsebino. Po ocenah policije znaša skupna protipravno pridobljena premoženjska korist približno 1,5 milijona evrov.
V četrtkovi akciji je sodelovalo več kot 40 kriminalistov Policijske uprave Ljubljana. Med hišnimi preiskavami so zasegli večje število elektronskih naprav, elektronskih podatkov in poslovne dokumentacije. Preiskava se zdaj nadaljuje s pregledom zaseženega gradiva ter analizo podatkov, s katero želijo preiskovalci potrditi že ugotovljene sume in odkriti morebitna dodatna kazniva dejanja.
Na Policijski upravi Ljubljana zaradi interesa predkazenskega postopka za zdaj ne razkrivajo dodatnih podrobnosti. O ugotovitvah bodo po zaključku preiskave obvestili specializirano državno tožilstvo, ki usmerja postopek.
