Osumljenih naj bi bilo več kot 50 ljudi, uradnih informacij o preiskavi za zdaj še ni. Na portalu Necenzurirano neuradno poročajo, da so kriminalisti zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, milijonske dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik.
Prvi na seznamu osumljenih naj bi bil Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Furs je podjetju že julija 2022 odvzel DDV številko zaradi suma davčnih nepravilnosti, nekaj mesecev pozneje pa ga je poslal v stečaj. V postopku je država prijavila za kar okoli 1,7 milijona evrov terjatev.
Stečajna upraviteljica Katja Lušina je zapisala, da se je podjetje pod vodstvom Močnika ukvarjalo s prodajo odpadnih svinčenih akumulatorjev. Furs je opravil davčni nadzor pri kupcih in odkril nepravilnosti.
"V vseh davčnih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je prišlo do goljufije iz naslova DDV, ki je posledica prve nabave odpadnih akumulatorjev in drugih odpadnih kovin na črnem trgu in njihova legalizacija v Sloveniji. Odpadne akumulatorje, ki so bili dobavljeni kupcem, je pretekli poslovodja nabavil kot fizična oseba. Po njegovih navedbah bi mu naj blago dostavljali romunski državljani iz Italije, katero je plačal z gotovino brez dokazil," je še zapisala Lušina.
Osumljenih je 67 oseb. Z navedenimi kaznivimi dejanji naj bi pridobili protipravno premoženjsko korist v višini osem milijonov evrov. Hišne preiskave potekajo tudi v BiH. Kot so za STA navedli na policiji, Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ob pomoči kriminalistov vseh policijskih uprav v državi izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov in 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor. Pri preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.
Preiskave potekajo zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 32 kaznivih dejanj pranja denarja in kaznivega dejanja davčne zatajitve.
Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so po navedbah policije storjena na škodo več gospodarskih družb iz območja celotne Slovenije.
