Kriminalisti so v obsežni torkovi akciji na območju vzhodne Slovenije opravili več hišnih preiskav, v središču katerih je 41-letni uslužbenec OTP banke na Ptuju. Preiskovalci so pri njem na dveh različnih lokacijah našli večjo količino gotovine in zlata, katerega skupna vrednost presega pol milijona evrov, je prvi poročal portal Zanima.me.
Vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič je danes informacijo portala o vrednosti zasežene gotovine in zlata potrdil. Kot smo včeraj poročali prvi, kriminalistična preiskava poteka zoper 16 osumljencev, hišne preiskave pa so uniformiranci opravljali na 17 naslovih zaradi kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja.
"V preiskavah smo našli in zasegli več poslovne dokumentacije in elektronskih naprav, ki jih bomo v nadaljevanju postopka pregledali," je pojasnil šef mariborskih kriminalistov. V akciji je sodelovalo 52 kriminalistov mariborske in murskosoboške policijske uprave. Kot je pojasnil Vidovič, so informacijo o sumih nepravilnosti dobili lani poleti. Po naših neuradnih podatkih so informacijo pridobili od anonimnega vira, zato preiskave niso mogli sprožiti sami, pač pa so z anonimko seznanili vodstvo OTP banke. Banka je nato v okviru svojih pristojnosti opravila interno preiskavo, pri čemer je zaznala razloge za sum kaznivih dejanj, o tem obvestila policijo in pričela se je kriminalistična preiskava, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo.
"Uslužbenec finančne institucije je osumljen, da je v okviru svojega dela pri finančni instituciji 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove gospodarske dejavnosti. Zaradi pridobitve protipravne premoženjske koristi je s kršitvami internih predpisov banke komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za odobritev kredita, svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnili pogoje banke za odobritev kredita," je ugotovitve preiskovalcev povzel Vidovič.
Kaj grozi osumljenim
Za kaznivi dejanji nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje pranja denarja pa kazen zapora do petih let.
Po neuradnih informacijah je osumljeni bančnik delal v OTP poslovalnici na naslovu Novi trg Ptuj, govor pa je o Tomiju D. Pred očitki se bo branil s prostosti, poleg kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril je edini med osumljenimi, ki ga kriminalisti bremenijo še za pranje denarja. "Protipravno premoženjsko korist je polagal na račun druge osebe, za katerega je bil tudi pooblaščen. Na tak način je poskušal prikriti nezakoniti izvor denarnih sredstev," je na Večerovo vprašanje odgovoril Vidovič. Zanimalo nas je še, kako visoko je bil osumljeni umeščen na delovnem mestu v banki, da je posojila podjetnikom lahko odobril sam. "Bil je na takšnem delovnem mestu, kjer je kredite lahko odobril samostojno," je pojasnil šef mariborskih kriminalistov. Kot smo še izvedeli neuradno, je osumljeni Tomi D. podjetnikom, ki niso bili kreditno sposobni, podaljševal roke za dovoljeni minus na računu. V zameno za odobritev kredita ali podaljšanje limita je osumljeni po naših podatkih terjal tri odstotke od odobrenega zneska.
Banka o načelu štirih oči
Tudi na OTP banki smo preverili, na kakšnem delovnem mestu je bil osumljeni, da je lahko samostojno odločal o odobritvi kreditov podjetnikom in morebitnih nižjih obrestnih merah. "Konretnih poslov (zlasti ne takšnih, ki so predmet preiskave) banka ne more javno komentirati, lahko pa na generalni ravni pojasnimo, da ima banka jasno opredeljene interne postopke in večstopenjske kontrole, ki skozi celoten proces odobravanja kreditov zagotavljajo načelo štirih oči in druge avtomatizirane kontrolne mehanizme. Vsi postopki so natančno določeni, stalno nadzorovani in podvrženi rednim revizijskim pregledom, ne glede na delovno mesto ali na hierarhični položaj posameznega zaposlenega," so odgovorili.
Kriminalisti v preiskavi zoper osumljene niso uporabljali prikritih preiskovalnih ukrepov, je še pojasnil Vidovič. Na novinarsko vprašanje, ali je s svojim početjem morebiti oškodoval banko, pa je odgovoril, da policija zaenkrat nima podatka, da bi bila finančna institucija oškodovana. "To tudi ni pogoj za obstoj kaznivega dejanja," je poudaril.
Obrnili smo se tudi na OTP banko. Zanimalo nas je, ali so zoper osumljenega že sprožili postopek izredne odpovedi pogodbe o delovnem razmerju. "Banka je skladno s politiko ničelne tolerance do tovrstnih ravnanj zoper osumljenega posameznika sprejela tudi ustrezne ukrepe v okviru razpoložljivih pravnih sredstev. Podrobnosti tozadevno tukaj ne moremo komentirati," so odgovorili, a poudarili, da imajo v OTP banki "vzpostavljene močne in večplastne nadzorne mehanizme, s katerimi je banka predmetno zadevo lahko obravnavala ter ustrezno ukrepala, s čimer je aktivno pripomogla, da so pristojni organi pregona včerajšnje aktivnosti izvedli učinkovito in nemoteno".
