Mariborski kriminalisti so julija na Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Mariboru podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki jih sumijo gospodarske kriminalitete - zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. V ospredju preiskave so neupravičeni gotovinski dvigi z računov slovenske družbe v skupni vrednosti približno 1,2 milijona evrov ter domnevno neupravičeno uveljavljanje odbitka DDV. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi bil državni proračun oškodovan za približno 413 tisoč evrov. Preiskavo sumov dveh kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete je usmerjalo mariborsko okrožno državno tožilstvo.
Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljenci kot odgovorne osebe in pooblaščenci na transakcijskih računih slovenske družbe med aprilom in decembrom 2023 omogočili oziroma izvedli neupravičene gotovinske dvige z vseh računov družbe.
Ponarejeni računi in neupravičen odbitek DDV
Dve od treh ovadenih oseb sta osumljeni tudi davčne zatajitve. Kriminalisti jima očitajo, da sta v obračun za uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost knjižili ponarejene račune različnih slovenskih družb. To naj bi počeli v obdobju davčnega nadzora leta 2023 in tako v imenu družbe neupravičeno uveljavljali odbitek DDV v skupni višini približno 107 tisoč evrov.
Davčni organ je pod drobnogled vzel tudi približno 1,2 milijona evrov gotovine, dvignjene z računov družbe. Ugotovil naj bi, da je bil denar porabljen za lastne potrebe, zato je dvige obravnaval kot prikrito izplačilo dobička.
Posledično bi bilo treba po ugotovitvah davčnega organa obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25-odstotni davčni stopnji. Znesek neplačanih obveznosti iz tega naslova naj bi znašal približno 306 tisoč evrov.
