Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je danes v osmih evropskih državah izvedlo obsežno akcijo proti kriminalnim združbam, osumljenim velikanske goljufije z davkom na dodano vrednost pri trgovanju z mobilnimi telefoni in drugo elektroniko. V preiskavi z imenom Hermes so pridržali 62 ljudi, škodo za proračune več držav Evropske unije pa ocenjujejo na najmanj 410 milijonov evrov.
Preiskovalci so opravili več kot 300 preiskav v Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, na Malti, Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji. Preiskovali so domove osumljencev in prostore podjetij, povezanih z domnevnimi kriminalnimi združbami, pa tudi davčne svetovalce, odvetnike in prevozna podjetja. Največ osumljencev, 39, so pridržali na Portugalskem, 20 v Španiji in tri v Italiji.
Posegli po milijonskem premoženju
Pristojni organi so izvršili tudi odredbe za zaseg premoženja v vrednosti do 310 milijonov evrov. Zamrznili so bančne račune in deleže v podjetjih ter zasegli nepremičnine in vozila, med njimi luksuzne avtomobile. Zasegli so tudi gotovino in zlate kovance, skupaj vredne do devet milijonov evrov.
Po doslej zbranih dokazih so kriminalne združbe vzpostavile zapleteno mrežo posredniških podjetij v Španiji, Italiji, na Portugalskem, v Avstriji, Franciji in na Malti. Z njo naj bi izkoriščale pravila o DDV pri trgovanju med članicami Evropske unije.
Gre za tako imenovano vrtiljaško oziroma karuselno goljufijo. Čezmejne dobave blaga med podjetji v članicah EU so pod določenimi pogoji oproščene DDV. Osumljenci naj bi mobilne telefone in drugo elektroniko preprodajali skozi verigo podjetij, v katero so bila vključena tudi tako imenovana izginula podjetja oziroma "missing traders". Ta so blago prodala naprej z obračunanim DDV, nato pa izginila, ne da bi pobrani davek nakazala državi.
Druga podjetja v verigi so medtem od davčnih organov zahtevala vračilo DDV. Z zapletenim kroženjem blaga in računov so tako kriminalne združbe po ugotovitvah preiskovalcev ustvarjale ogromne izgube za javne proračune.
Evropsko javno tožilstvo ocenjuje, da je samo goljufija, ki jo preiskujejo v operaciji Hermes, članice EU stala najmanj 410 milijonov evrov.
