Kriminalna združba, ki naj bi z goljufijami pri prodaji luksuznih avtomobilov evropske države oškodovala za približno 100 milijonov evrov, se je znašla pod drobnogledom Evropskega javnega tožilstva (EPPO). V obsežni mednarodni preiskavi, poimenovani Javelin, so v sredo preiskovalci izvedli preiskave v Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, v Nemčiji in na Poljskem. V akciji je sodelovalo več kot 900 policistov in davčnih preiskovalcev, prijeli pa so 13 ljudi v Nemčiji in Avstriji. Skupno je v preiskavi več kot 50 osumljencev.
Preiskavo vodita urada EPPO v Frankfurtu in Gradcu. Po doslej zbranih dokazih naj bi kriminalno mrežo, ki je delovala najmanj od leta 2016, vodilo pet glavnih osumljencev, pri organizaciji goljufij pa naj bi sodelovala tudi dva davčna svetovalca. Združba naj bi izkoriščala evropska pravila o čezmejnem trgovanju, po katerih so dobave blaga med podjetji iz različnih držav članic pod določenimi pogoji oproščene plačila davka na dodano vrednost (DDV).
Davek pobrali, državi pa ga niso plačali
Osumljenci naj bi uporabljali tako imenovani davčni vrtiljak, pri katerem blago potuje med več podjetji, nekatera pa so namenjena prikrivanju davčnih goljufij. V tem primeru so bili predmet poslov luksuzni avtomobili.
Po ugotovitvah preiskovalcev so podjetja iz različnih držav Evropske unije, med drugim Avstrije in Češke, prijavljala prodajo luksuznih avtomobilov podjetjem v Berlinu. Ta so nastopala kot tako imenovani izginuli trgovci. Ker je šlo za čezmejne posle znotraj EU, so lahko avtomobile kupila brez obračunanega DDV. Ko so jih nato prodala naprej v Nemčiji, pa so kupcem zaračunala tudi davek, ki bi ga morala nakazati nemškim davčnim organom.
Toda tega niso storila. Po navedbah EPPO so podjetja pobrani DDV zadržala, nato pa izginila oziroma prenehala poslovati, ne da bi poravnala davčne obveznosti.
Avtomobili so medtem potovali naprej skozi verigo posredniških podjetij, ki so ustvarjala videz zakonitega poslovanja in prikrivala goljufijo. Nazadnje so vozila ponovno prodali v drugo državo članico EU. Zadnje podjetje v Nemčiji, ki je avtomobile kupilo pred njihovim odhodom iz države, je lahko zahtevalo vračilo vstopnega DDV, čeprav davek, ki ga je na začetku verige pobral izginuli trgovec, nikoli ni bil plačan državi.
S takšnim načinom poslovanja naj bi osumljenci z neupravičenimi vračili DDV in neplačevanjem davčnih obveznosti povzročili za približno 100 milijonov evrov škode. Nezakonito pridobljeni denar naj bi nato prali, da bi prikrili njegov izvor.
Zasegli tudi nepremičnine na Hrvaškem
Preiskovalci so v okviru akcije izvršili odredbe za zaseg oziroma zavarovanje premoženja v skupni vrednosti 26 milijonov evrov. V Berlinu so zasegli dve nepremičnini, med njima tudi objekt, v katerem je hostel, na Hrvaškem pa sedem nepremičnin.
Zamrznili so bančne račune in zasegli več deset avtomobilov, med njimi tudi luksuzna vozila. Med zaseženim premoženjem so še gotovina, kriptovalute, več prestižnih ur ter pištola s strelivom. Preiskovalne ukrepe so pod nadzorom EPPO izvedli pristojni organi petih držav. Slovenija med državami, v katerih so v sredo potekale preiskave, ni navedena.
Evropsko javno tožilstvo je pristojno za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropske unije, med drugim obsežnih čezmejnih goljufij z DDV. Vsi osumljenci veljajo za nedolžne, dokler jim krivda ni dokazana s pravnomočno sodbo.
