Po obsežnih hišnih preiskavah: Prostost odvzeli štirim, pripor grozi le enemu

Po odmevnih hišnih preiskavah, ki so ta teden zaradi pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti potekale na več kot 90 lokacijah, osumljenih pa je 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, pripor preti le eni osebi. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je na današnji tiskovni konferenci razkril, da so policisti v torek odvzeli prostost štirim osebam, pred preiskovalnega sodnika pa so naslednji dan privedli le enega osumljenca. Preiskovalni sodnik je zoper njega odredil sodno pridržanje, o morebitni uvedbi pripora pa bo odločeno predvidoma jutri. Vzporedno s hišnimi preiskavami v Sloveniji je šest hišnih preiskav potekalo tudi na območju BiH.

Preiskava se je po informacijah Necenzurirano pričela na podlagi prijave finančne uprave, ki je pri nekaterih osumljencih opravila davčne inšpekcijske preglede in zaznala sume kaznivih dejanj pri transakcijah med Slovenijo in državami nekdanje Jugoslavije, dvige gotovine in oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik. Prvi na seznamu osumljenih je po informacijah portala Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem. Furs mu je že julija 2022 odvzel DDV-številko zaradi suma davčnih nepravilnosti, nekaj mesecev pozneje pa ga je poslal v stečaj. V tem postopku je država prijavila za kar okoli 1,8 milijona evrov terjatev.

Zadržali osem odstotkov provizije

Poročali smo že, da preiskovalci vpletenim v kazniva dejanja očitajo, da so si pridobili okoli osem milijonov evrov koristi, Muženič pa je danes opisal modus operandi osumljenih, ki so organizirani v skupini in pod pretvezo davčne optimizacije odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih podjetij pomagali pri izvrševanju kaznivih dejanj. "Organizatorji so v Sloveniji ustanavljali ali kupovali družbe, kot njihove uradne zastopnike pa postavljali tako imenovane slamnate osebe. Nato so osumljene odgovorne osebe plačevale lažne račune za storitve, ki nikoli niso bile opravljene. Denar je bil nato prenesen na račune slamnatih družb, od tam pa v tujino – predvsem na območje Banja​luke v BiH, kjer so organizatorji odprli družbe, račune in pridobili bančne kartice," je strnil ugotovitve kriminalistov. Z bančnimi karticami so osumljeni nato dvigovali gotovino v Sloveniji in v BiH in jo vračali odgovornim osebam slovenskih podjetij, ki so denar nakazale na sporne račune. Organizatorji kriminalnega posla so si pri tem zadržali okoli osem odstotkov provizije. Na opisan način so osumljene odgovorne osebe podjetij neupravičeno uveljavljale odbitke DDV, umetno zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka. Denar družb so osumljeni porabljali v svojo korist, kar je v nasprotju z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zasegli denar, ure, zlato, ponarejeno dokumentacijo ...

Muženič je na tiskovni konferenci potrdil, da so kriminalisti do dokazov zoper osumljene prišli tudi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri hišnih preiskavah, ki so jih opravljali v torek in sredo, so osumljenim zasegli okoli 200.000 evrov gotovine, pol kilograma zlata in več dragocenih ur in drugih vrednih predmetov, zasegli so tudi precej ponarejene dokumentacije, bančne kartice, žige, lažne račune in druga dokazila o kaznivih dejanjih.