Osumljeni so od pomladi 2022, ko je njihova družba zašla v likvidnostne težave, sklepali goljufive pogodbe in z njimi preusmerili tok denarja iz blokiranega računan in s tem oškodovali upnike. Vzporedno so ustanovili novo podjetje in tako naprej poslovali, dokler se zgodba ni ponovila. Ustanovili so še tretjo družbo, ki je prav tako zašla v likvidnostne težave, v času preiskave pa so poslovali že prek četrte družbe.
Večji del dolgov so predstavljali prispevki iz naslova izplačanih plač za zaposlene, ki jih družba oziroma odgovorni osumljeni namenoma niso plačevali, zato je davčni organ zoper družbo vodil izvršilne postopke, hkrati pa je bilo z neplačevanjem prispevkov oškodovanih preko 15 delavcev.
Dvema osumljenima kriminalisti v kazenski ovadbi očitajo tudi zlorabo položaja v družbi iz naslova dvigovanja gotovine iz poslovnega računa družbe zaradi neposrednih plačil s poslovno kartico za stvari in storitve, ki niso bile namenjene za poslovanje družbe. Tako sta za osebne namene porabila preko 130 tisoč evrov.
Finančno upravo so osumljeni oškodovali za več kot 300 tisoč evrov, hkrati pa v treh vpletenih družbah ni bilo plačanih za več kot 135 tisoč evrov prispevkov ob izplačilu plač.
Preiskave so v začetku letošnjega leta policisti opravili na sedmih naslovih, v tem času pa so 62-letniku, ki je glavni osumljenec, tudi odvzeli prostost. Ta mesec so na okrožno tožilstvo v Krškem vložili tudi ovadbe.
Za kaznivo dejanje oškodovanje upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osem let, za kršitev temeljnih pravic delavcev pa sta predpisani kazen zapora do treh let in denarna kazen.
